Участь у тендері, відкриття рахунку в іноземному банку, укладення контракту з міжнародним партнером — усе частіше вимагає не просто запевнення, а офіційного документального підтвердження того, що особа чи компанія не перебуває під санкціями жодної з юрисдикцій. Банки, донори, аудитори та державні замовники дедалі частіше вимагають підтвердження проведеної перевірки, а не просто усної гарантії доброчесності контрагента, — і відсутність належно оформленої довідки здатна коштувати зірваної угоди чи відмови в участі в закупівлі.
Послуга «Підготовка документального підтвердження відсутності санкцій в іноземних юрисдикціях» від нашої команди — це комплексна перевірка особи чи компанії за санкційними реєстрами України, ЄС, США, Великої Британії та інших юрисдикцій і оформлення офіційної довідки, що підтверджує результати такої перевірки.
Юридична компанія J&V PARTNERS готує документальне підтвердження відсутності санкцій для участі в тендерах, банківського комплаєнсу та міжнародних контрактів. Наша допомога в Україні базується на детальному знанні вимог законодавства про публічні закупівлі, законодавства про запобігання легалізації доходів та міжнародних санкційних режимів.
Консультація та підготовка довідки про відсутність санкцій від юридичної компанії J&V PARTNERS
Належна перевірка передбачає звірку не лише з Державним реєстром санкцій України, а й із консолідованим переліком санкцій ЄС, списком OFAC США та санкційним переліком Великої Британії, — обмеження перевірки лише українським реєстром є неповним і може не задовольнити вимоги іноземного партнера чи банку.
Відповідно до законодавства про публічні закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника, до якого застосовано санкції, — документальне підтвердження відсутності санкцій стає практичною необхідністю для участі в тендерах.
Після 2022 року перевірка контрагентів на санкційність перестала бути суто банківським інструментом і стала частиною базової системи управління ризиками для бізнесу, громадських організацій та проєктів міжнародної технічної допомоги.
Ми пропонуємо фіксовані та обґрунтовані ціни в Україні на послуги підготовки документального підтвердження відсутності санкцій:
Наші послуги в Україні включають також регулярний моніторинг санкційних реєстрів для компаній, які потребують постійного підтвердження санкційного статусу для банківських чи договірних відносин.
Стаття 17 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлює підстави для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі, зокрема у зв’язку із застосуванням до нього санкцій.
Комплексна перевірка на санкційність передбачає звірку особи чи компанії з кількома незалежними джерелами одночасно: Державним реєстром санкцій України, який відображає застосування, зміну та скасування санкцій на підставі указів Президента України, консолідованим переліком санкцій Європейського Союзу, списком спеціально визначених осіб і заблокованих осіб Управління з контролю за іноземними активами США, а також санкційним переліком Великої Британії. Банки при здійсненні санкційного контролю додатково враховують критерії держав і юрисдикцій підвищеного ризику, визначені відповідно до рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, і відмовляються від встановлення чи підтримання ділових відносин з особами з таких юрисдикцій. Для державних закупівель законодавство прямо передбачає, що замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника, щодо якого застосовано санкції, — тому підготовлена заздалегідь, актуальна довідка про результати перевірки за всіма релевантними реєстрами суттєво прискорює проходження закупівельних процедур і банківського комплаєнсу.
Послуга в «юридичній компанії J&V PARTNERS» організована таким чином, щоб клієнт отримав результат без зайвих витрат часу:
Ні, для повноцінного підтвердження, особливо для міжнародних партнерів чи банків, необхідна звірка також із санкційними переліками ЄС, США, Великої Британії та інших релевантних юрисдикцій.
Так, законодавство про публічні закупівлі прямо передбачає відхилення тендерної пропозиції учасника, до якого застосовано санкції, тому підготовлене документальне підтвердження суттєво прискорює проходження процедури закупівлі.
Санкційні реєстри регулярно оновлюються, тому для постійних договірних чи банківських відносин рекомендований регулярний моніторинг, а не одноразова перевірка.
Ні, після 2022 року санкційний скринінг став частиною стандартної практики для бізнесу будь-якого масштабу, громадських організацій, благодійних фондів та проєктів міжнародної технічної допомоги.
Спеціалісти нашої компанії рекомендують звертатися за такою послугою, якщо:
Ми працюємо за чітким та прозорим алгоритмом:
Звертаючись до нас, ви отримуєте:
Ми будуємо взаємодію на засадах комплексної та актуальної перевірки. «Юридична компанія J&V PARTNERS» готує довідки про відсутність санкцій з урахуванням усіх релевантних національних та міжнародних реєстрів, а не обмежується формальною перевіркою одного джерела.
Отримайте професійну консультацію J&V PARTNERS вже зараз!
Належно оформлена довідка про відсутність санкцій за кількома реєстрами одночасно — практична необхідність для участі в тендерах, банківських операціях та міжнародних контрактах.
Підготовка документального підтвердження відсутності санкцій — це інструмент, який економить час і знижує ризики в діловій співпраці. «Юридична компанія J&V PARTNERS» — ваш надійний партнер у захисті прав в Україні та за кордоном.
Натисніть кнопку нижче для зв'язку з нашим експертом!
Залишити заявку
