Аналіз документів та договорів
Перевірка договорів, статутних документів, фінансової звітності на предмет ознак, які можуть кваліфікуватися за статтями Кримінального кодексу.
Послуги
Правовий аналіз (аудит) документів, договорів та бізнес-процесів на відповідність вимогам кримінального законодавства
Що це за послуга?
Багато власників бізнесу дізнаються про кримінально-правові ризики своєї діяльності лише тоді, коли до офісу приходять з обшуком. Ознаки фіктивності операцій, ризики за статтями про ухилення від сплати податків, шахрайство чи неправомірну вигоду можуть роками накопичуватися в договорах і бізнес-процесах компанії непомітно для керівництва.
Послуга «Правовий аналіз (аудит) документів, договорів та бізнес-процесів» від нашої команди — це комплексна перевірка діяльності компанії, спрямована на виявлення дій чи процедур, які потенційно можуть кваліфікуватися як кримінальне правопорушення. Метою такого аудиту є завчасне виявлення ризиків і захист власників та керівництва бізнесу від несподіваного кримінального переслідування.
Юридична компанія J&V PARTNERS забезпечує повний цикл комплаєнс-супроводу бізнесу: від аналізу окремого договору до перевірки всіх внутрішніх бізнес-процесів компанії. Наша допомога в Україні базується на глибокому знанні Кримінального та Господарського кодексів України, а також практики роботи НАБУ, БЕБ, САП і ДБР, що дозволяє клієнтам усунути вразливі місця ще до того, як ними зацікавляться правоохоронні органи.
Консультація та правовий аудит бізнес-процесів на кримінально-правові ризики від юридичної компанії J&V PARTNERS
Юридична компанія J&V PARTNERS: Ключові аспекти аудиту
Оцінка бізнес-процесів
Аналіз внутрішніх процедур компанії — закупівель, документообігу, порядку взаємодії з контролюючими органами — на предмет вразливості до звинувачень у корупційних чи економічних злочинах.
Юридичний висновок з рекомендаціями
Клієнт отримує аналітичний звіт з переліком виявлених ризиків та конкретними рекомендаціями щодо усунення вразливих місць.
Перелік послуг та ціни в Україні від юридичної компанії J&V PARTNERS
Ми пропонуємо фіксовані та обґрунтовані ціни в Україні на послуги, пов'язані з кримінально-правовим аудитом бізнесу:
Послуга
Опис
Вартість
Правовий аналіз (аудит) документів, договорів та бізнес-процесів
Комплексна перевірка на відповідність вимогам кримінального законодавства
від 10 000 грн
Юридичний аудит бізнес-процесів (комплаєнс)
Поглиблена перевірка процедур компанії, зокрема тендерних та закупівельних
від 15 000 грн
Захист бізнесу від незаконного кримінального переслідування
Захист інтересів компанії при вже відкритому провадженні
від 30 000 грн
Супровід перевірок НАБУ/САП/БЕБ/ДБР/НАЗК
Правовий супровід під час перевірок контролюючих та правоохоронних органів
від 25 000 грн
Наші послуги в Україні включають не лише письмовий звіт, а й проведення тренінгів для персоналу щодо правильної поведінки під час слідчих дій.
«Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.»
Стаття 62 Конституції України
Який порядок надання послуги та що в себе включає послуга?
Послуга в «юридичній компанії J&V PARTNERS» організована таким чином, щоб клієнт отримав результат без зайвих витрат часу:
- Первинна консультація та визначення мети: З'ясовуємо, що саме турбує клієнта — підготовка до великої угоди, оцінка ризиків перед перевіркою чи регулярний комплаєнс-контроль.
- Збір документації: Клієнт надає договори, статутні документи, фінансову звітність, внутрішні регламенти.
- Формальний та кваліфікований аналіз: Перевіряється відповідність документів чинному законодавству, виявляються ознаки, які можуть привернути увагу правоохоронних органів.
- Оцінка бізнес-процесів: Аналізується порядок прийняття рішень, закупівельні процедури, взаємодія з контрагентами та контролюючими органами.
- Підготовка юридичного висновку: Клієнт отримує детальний звіт з переліком ризиків та конкретними рекомендаціями.
Юридична компанія J&V PARTNERS: Поширені питання з кримінально-правового аудиту бізнесу
Класичний аудит договорів перевіряє комерційну коректність умов. Аудит на кримінально-правові ризики фокусується саме на потенційній кримінальній відповідальності — податкових, корупційних, економічних складах злочинів.
Ризики є в бізнесі будь-якого розміру: неправильно оформлені операції, ризиковані договори з контрагентами — усе це однаково актуально і для ФОП, і для великих компаній.
Так, це один з найпоширеніших запитів — превентивний аудит дозволяє підготуватися до перевірки заздалегідь.
В яких ситуаціях потрібен аудит на кримінально-правові ризики?
Спеціалісти нашої компанії рекомендують залучати професійну допомогу, якщо:
- бізнес готується до укладення значного контракту чи інвестиційної угоди;
- компанія працює з публічними закупівлями (Prozorro) або державними коштами;
- керівництво отримало сигнали про можливу перевірку НАБУ, БЕБ, САП чи ДБР;
- відбувається зміна власників чи структури компанії;
- потрібно підготувати персонал до можливих слідчих дій.
Порядок надання послуги від юридичної компанії J&V PARTNERS
Ми працюємо за чітким та прозорим алгоритмом:
- Прийом заявки: Надсилаєте перелік документів для попередньої оцінки обсягу.
- Юридична перевірка: Визначаємо ключові зони ризику у вашому бізнесі.
- Подача документів: За потреби готуємо оновлені версії договорів та регламентів.
- Фіналізація: Ви отримуєте юридичний висновок з рекомендаціями.
Стаття 96-3 Кримінального кодексу України
«Юридична особа несе кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені уповноваженою особою юридичної особи від імені та в інтересах юридичної особи.»
Переваги співпраці з юридичною компанією J&V PARTNERS
Звертаючись до нас, ви отримуєте:
- Експертність: Знання практики НАБУ, БЕБ, САП та ДБР у роботі з бізнесом.
- Швидкість: Оперативний аудит навіть значних обсягів документації.
- Відсутність ризиків: Превентивний підхід — виявлення проблем до того, як ними зацікавляться правоохоронці.
- Чесність: Конкретні рекомендації, а не абстрактний перелік ризиків.
Порядок співпраці з юридичною компанією J&V PARTNERS
Ми будуємо взаємодію на засадах повного комплаєнс-супроводу бізнесу. «Юридична компанія J&V PARTNERS» бере на себе аналіз документів, розробку рекомендацій та за потреби — навчання персоналу, звільняючи керівництво компанії від необхідності самостійно відстежувати кримінально-правові ризики.
Отримайте професійну консультацію J&V PARTNERS вже зараз!
Не відкладайте перевірку бізнесу на потім — значно дешевше усунути вразливе місце заздалегідь, ніж захищатися від вже відкритого кримінального провадження.
Правовий аудит бізнесу на відповідність вимогам кримінального законодавства — це інвестиція в спокій власників компанії. «Юридична компанія J&V PARTNERS» — ваш надійний партнер у захисті бізнесу від кримінально-правових ризиків.
Потрібен аудит бізнесу на кримінально-правові ризики?
Натисніть кнопку нижче для зв'язку з нашим експертом!
Залишити заявку
Квіз
Отримайте професійну юридичну консультацію.
Дайте відповідь на 2 запитання та дізнайтеся, як швидко й ефективно вирішити вашу ситуацію.
Послуги
Інші послуги
за напрямком
за напрямком
Потрібна юридична допомога?
Зв'яжіться з нами для консультації
Зв'яжіться з нами для консультації