Акаунт на криптобіржі раптово заблоковано, а кошти — заморожено, без чіткого пояснення причин. Це може бути наслідком автоматичної AML-перевірки, підозрілої, на думку алгоритму біржі, транзакції, запиту правоохоронних органів у межах кримінального провадження чи навіть арешту активів за ухвалою суду. Кожна з цих ситуацій вимагає різного підходу: комунікація з комплаєнс-відділом біржі принципово відрізняється від оскарження ухвали про арешт віртуальних активів у кримінальному провадженні.
Послуга «Розблокування криптоактивів, супровід комунікації з криптобіржами та правоохоронними органами» від нашої команди — це визначення реальної причини блокування, підготовка документів, що підтверджують законність походження коштів, та повний супровід взаємодії як із криптобіржею, так і з правоохоронними органами, якщо блокування пов’язане з кримінальним провадженням.
Юридична компанія J&V PARTNERS допомагає клієнтам розблокувати криптоактиви та вибудувати ефективну комунікацію з криптобіржами й правоохоронними органами. Наша допомога в Україні базується на детальному знанні частини десятої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України щодо арешту віртуальних активів та практики роботи комплаєнс-відділів провідних криптобірж.
Консультація та супровід розблокування криптоактивів від юридичної компанії J&V PARTNERS
Автоматична AML-перевірка, незавершена верифікація KYC, підозріла активність, надходження коштів з ризикованих адрес чи офіційний запит правоохоронних органів — кожна з цих причин потребує окремого підходу до розблокування.
Затримка з відповіддю біржі лише посилює підозри та ускладнює подальшу процедуру розблокування, тому важливо реагувати на запит комплаєнс-відділу негайно, навіть якщо повна відповідь ще готується.
Закон прямо дозволяє накладати арешт на віртуальні активи в межах кримінального провадження, а способи виконання такого арешту — включно з переданням активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами — суттєво відрізняються від блокування самою біржею.
Ми пропонуємо фіксовані та обґрунтовані ціни в Україні на послуги розблокування криптоактивів:
Наші послуги в Україні включають також перевірку AML-рейтингу гаманця клієнта та контрагентів для виявлення потенційних ризиків ще до виникнення блокування.
Частина десята статті 170 Кримінального процесуального кодексу України прямо дозволяє слідчому судді, суду накладати арешт на віртуальні активи в порядку, встановленому цим Кодексом для арешту майна.
Найпоширеніша причина блокування криптоактивів біржею — «підозрілі» транзакції, до яких може бути віднесено надходження коштів з адрес, пов’язаних із незаконною діяльністю чи даркнет-маркетплейсами, незавершену верифікацію особи чи автоматичне спрацювання алгоритмів AML-моніторингу. Перший крок у будь-якій ситуації — якнайшвидше зв’язатися з підтримкою біржі та отримати офіційне пояснення причин блокування, оскільки в окремих випадках біржа не має права розкрити повну інформацію, якщо блокування пов’язане із запитом правоохоронних органів. Далі необхідно підготувати документи, що підтверджують джерела доходів, пропорційні заблокованій сумі, з чітким описом мети здійснених операцій. Якщо ж блокування здійснене не самою біржею, а є наслідком ухвали слідчого судді про арешт віртуальних активів у межах кримінального провадження, ситуація вимагає принципово іншого підходу — оскарження самої ухвали в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, оскільки суди наразі не мають єдиного підходу до способу виконання такого арешту, включно з питаннями передання активів в управління профільному державному агентству.
Послуга в «юридичній компанії J&V PARTNERS» організована таким чином, щоб клієнт отримав результат без зайвих витрат часу:
Причини можуть включати автоматичну AML-перевірку, незавершену верифікацію KYC, підозрілу активність, надходження коштів з ризикованих адрес чи офіційний запит правоохоронних органів — в останньому випадку біржа не завжди має право розкрити деталі.
Необхідно підготувати документи, що чітко підтверджують джерела доходів, пропорційні заблокованій сумі, — банківські виписки, договори, податкові декларації чи інші документи, релевантні конкретній ситуації.
Так, арешт віртуальних активів, накладений слідчим суддею відповідно до частини десятої статті 170 КПК України, підлягає оскарженню в загальному порядку, встановленому для оскарження арешту майна.
Так, судова практика вже знає випадки передання арештованих віртуальних активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, яке здійснює їх реалізацію через електронні торги, — це нова й швидко змінювана сфера правозастосування.
Спеціалісти нашої компанії рекомендують звертатися за допомогою, якщо:
Ми працюємо за чітким та прозорим алгоритмом:
Звертаючись до нас, ви отримуєте:
Ми будуємо взаємодію на засадах оперативного реагування та точного визначення джерела проблеми. «Юридична компанія J&V PARTNERS» розрізняє внутрішні процедури бірж і формальне кримінальне провадження, застосовуючи до кожної ситуації відповідну стратегію.
Отримайте професійну консультацію J&V PARTNERS вже зараз!
Затримка з відповіддю біржі лише посилює підозри — оперативна, грамотно підготовлена реакція значно підвищує шанси на швидке розблокування.
Розблокування криптоактивів вимагає точного визначення причини блокування та швидкої, грамотної реакції. «Юридична компанія J&V PARTNERS» — ваш надійний партнер у захисті цифрових активів в Україні та за кордоном.
Натисніть кнопку нижче для зв'язку з нашим експертом!
Залишити заявку
